1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet afholdt mandag den 7. februar 2011
Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning af bestyrelsesmødet afholdt mandag den 7. februar 2011
Intet.

3. Meddelelser

A. Samarbejde med Arbejdernes Landsbank
Poul og Pølle har været til et indledende møde med repræsentanter for Arbejdernes Landsbank med henblik på at sondere mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Poul og Pølle orienterede om indholdet af dette møde og vil vende tilbage til bestyrelsen efter yderligere møder med Arbejdernes Landsbank.

B. Kunstgræs i Emdrup
Svendsen orienterede om, at interesserede entreprenører kunne indsende deres tilbud til Københavns Kommune indtil fredag den 11. marts 2011. De indsendte tilbud skal derefter vurderes af jurister i Københavns Kommune. Svendsen vil orientere bestyrelsen, når kommunens har taget endelig stilling til de indsendte tilbud.

Ole, Poul og Pølle fandt det problematisk, hvis den kommunale bevilling kun giver mulighed for en løsning, hvor den nuværende grusbane bliver delt i en standard 7 mandsbane med kunstgræs, mens resten forbliver som grusbane. En sådan løsning vil betyde, at banen ikke længere kan benyttes til 11 mandsfodbold.

C. Kontingentkørsel
Pølle orienterede om Karin Nielsens og Pølles arbejde med at inddrive skyldigt kontingent. Der er rykkerskrivelser på vej til medlemmer med kontingentrestance. Godt 20 medlemmer er blevet slettet af medlemslisten med kontingentrestance. Disse personer vil ikke kunne opnå spilletilladelse fra KFUM. Dette medfører, at spillerne ikke kan spille kampe for andre fodboldklubber. Naturligvis kan spillerne heller ikke spille kampe eller træne med KFUM.

4. Forberedelse af generalforsamlingen 29. marts 2011
Boldklubben har bedt Flemming Gutheil, formand KFUM Håndbold og medlem af KFUM Centralforeningen om at fungere som dirigent.

Generalforsamlingen er indvarslet i henhold til vedtægterne, med angivelse af dagsorden med bilag.
Huset, Nøkkerosevej 25 er reserveret til generalforsamlingen.

5. Revisorernes årsrapport for 2010
Årsregnskabet for 2010 udviser et beskedent overskud på godt 50.000 kr. og samlede indtægter på knap 950.000 kr. Generelt er Boldklubbens økonomi yderst beskeden men meget sund. Boldklubben har en likviditet på knap 200.000 kr. og en aktiebeholdning på godt 150.000 kr. Aktiebeholdningen stammer fra en arv, som Boldklubben modtog for en årrække siden.

Årets resultat er ca. 100.000 bedre end forventet for et halvt år siden. Dette er på den ene side positivt, men Poul fandt problematisk, at bestyrelsen havde foretaget et ret væsentligt fejlskøn. Fejlskønnet skyldes blandt andet, at de kommunale tilskud blev større end forventet for et halvt år siden. En supplerende forklaring er, at omkostningsgodtgørelserne blev lidt mindre end forventet.

Pølle mindede om, at trænere, der skylder i kontingent, skal trækkes i omkostningsgodtgørelse.  

6. Vedtægtsændringer
Svendsen gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne er en konsekvens af bestyrelsens beslutninger fra bestyrelsesmødet, mandag den 7. februar.

Bestyrelsen ønsker at udvide bestyrelsen fra 9 personer til 11 personer. I forhold til de aktuelle vedtægter ønsker bestyrelsen at opsplitte den nuværende post som ungdomsleder i to poster. Én post som leder af U6 til og med U12, Børneleder, og én post som leder af U13 til og med U19, Ungdomsleder. Desuden ønsker bestyrelsen at udvide bestyrelsen med en post som seniorleder.

7. Bestyrelsen fra marts 2011
Siden seneste bestyrelsesmøde, mandag den 7. februar, har Kim de Fries og Karin Nielsen indvilget i at indtræde i bestyrelsen ved generalforsamlingen, tirsdag den 29. marts 2011.

Der mangler fortsat en kandidat til posten som sekretær. Svendsen gav udtryk for, at det vil være godt med en sekretær, der kan arbejde med kommunikation og med kommunikationsstrategi. Det vil være godt, at få diskuteret og fastsat hvem der skal være afsender og modtager af hvilken kommunikation. Med hvilket formål og i hvilken form. En bevidst strategi skal også behandle spørgsmål som ressourcer i form af tidsforbrug og økonomiske begrænsninger.

En enig bestyrelse bakker om følgende kandidatliste til den kommende generalforsamling.

1	Formand	Peter Svendsen
2	Næstformand	Ole Ravn
3	Sekretær	Vakant
4	Kasserer	Karin Nielsen
5	Seniorfodbold (Sportschef)	Kim de Fries
6	Ungdomsfodbold	Stine Trampe Broch
7	Børnefodbold	Magnus Pihl
8	Bestyrelsesmedlem (Uddannelse, FC Nordsjælland mv.)	Peter Christensen
9	Bestyrelsesmedlem (Målsætninger, børneattester, folder til trænere mv.)	Flemming Baarts
10	Bestyrelsesmedlem (Indkøb)	Thomas Sørensen
11	Bestyrelsesmedlem (Lokaler, skabe, nøgler mv.)	Lars Gudme

8. Træneruddannelse
PC var fraværende på grund af skiferie og havde afleveret en skriftlig oversigt med følgende hovedpunkter.

A. Seminar for trænere og ledere i børnefodbold
Børnefodbold har været på weekend seminar i Jægerspris. Den ene dag var programsat med Thomas Jensen fra DBU, der blandt andet er medforfatter til DBUs Holdninger og Handlinger om børnefodbold og ungdomsfodbold. Med udgangspunkt i dette var dagen ligeligt opdelt i henholdsvis teori og praktiske øvelser på multibanen. Seminarets anden dag blev brugt på diskussioner vedrørende grundlæggende værdier i KFUMs børnefodbold.

Flemming deltog i seminaret som overordnet ansvarlig for KFUMs arbejde med værdier og målsætninger. Flemming roste deltagerne for stort engagement og diskussionslyst. Flemming blev nødt til at afbryde diskussionerne fredag over midnat, der også skulle være plads til mere uformelt socialt samvær og hygge.    

Som afslutning på seminaret konkluderede børnetrænere og ledere, at de har erhvervet ny viden om børn i al almindelighed og håndtering af disse samt fået flere træningsøvelser i værktøjskassen som vores børnehold vil få stor gavn af.

B. DBUs B1 træneruddannelse
I weekenderne 25. marts til 27. marts og 1. april til 3. april vil Patrick Kirsing Hansen, U8 drenge, Jørgen Mortensen, U12 drenge, Esben Thyge Olsen, U13 drenge og Tobias Rossen, U13 drenge deltage i DBUs B1 træner uddannelse, der vil blive afholdt i Fremad Valby, hvilket vil bringe det samlede antal børnetrænere og ungdomstrænere, med DBUs B1 træneruddannelse, op på 7 trænere.

De øvrige trænere er Faroq Ferozi, U10 drenge, Magnus Pihl, U11 drenge og Steffen Boesen, U14 drenge

C. Uddannelsesplaner for resten af år 2011
Uddannelsesprogrammet for resten af 2011 afhænger af, hvor meget tid trænerne kan afsætte. Det er PCs ambition, at der skal afholdes nedenstående to kursusforløb i KFUM. Begge kurser vil blive med instruktører fra DBU.

D. Børnefodboldens Basis
Ovenstående kursus, som er et 6 timers forløb, henvender sig til trænere og ledere i U6 til og med U12.

E. Aldersrelateret træning
Dette modul er et forløb på 12 timer og henvender sig primært til trænere og ledere i ungdomsfodbold. Det vil sige U13 til og med U19.

9. Kontingent på gammelmandsholdene
Inden mødet havde PC peget på det problematiske i, at en del spillere på Boldklubbens gammelmandshold ikke er medlem af Boldklubben. En del spillere har spillet gennem en længere periode uden at være medlem. Det er klart at dette er uacceptabelt, og at spillerne skal meldes ind i Boldklubben.

Problemet er, om spillerne skal betale kontingent for den periode, de har spillet i Boldklubben, uden at være medlem, eller om bestyrelsen skal acceptere, at spillerne blot betaler for fremtiden. Bestyrelsen diskuterede problemstillingen.

Pølle har givet tilsagn om at fortsætte samarbejdet med Karin Nielsen, Boldklubbens administrative hjælp, angående kontingentadministration. Pølle vil kontakte holdlederne for de forskellige gammelmandshold med henblik på at få bragt medlemskaber og kontingentindbetalinger i orden. Generelt vil Pølle stramme kontrollen.

Svendsen pegede på en mulig løsning for fremtiden; nemlig at opslå lister over spilleberettigede medlemmer på Boldklubbens opslagstavler. På den måde kan trænere, ledere, forældre og lovlydige medlemmer se, hvem der er berettigede til at træne og spille kampe i KFUMs Boldklub. Og man kan omvendt slutte sig til, hvem der ikke kan træne og spille kampe i KFUM.

Svendsen ønsker, at medlemsregistreringen i DBUs administrative system, KlubOffice2 i fremtiden bliver organiseret efter køn og efter årgang. På den måde kan trænere og ledere let finde de spilleberettigede medlemmer i trænerens eller lederens afdeling. Flemming ønsker, at registreringen skal tage højde for, at nogle medlemmer ikke spiller og træner med deres egen årgang på grund af aldersdispensation fra DBU København.

10. Eventuelt 

A. Sponsorudvalget og bestyrelsen
Pølle efterlyste et tættere samarbejde mellem bestyrelsen og Boldklubbens sponsorudvalg. De administrative rutiner i sponsorudvalgt trænger til en opstramning.

B. Tilskud til fodbolde
Flemming pegede på muligheden for at søge om fodbolde til udvalgte arrangementer. Denne mulighed er annonceret af DBU København.

C. Morskabsmaskiner, sponsorater og skatteregler
Flemming pegede på mulighederne for at samarbejde med virksomheder, der har morskabsmaskiner/spillemaskiner i deres virksomhed. Nævnte virksomheder kan opnå en skattebesparelse, hvis de yder tilskud til almennyttige formål. Disse formål kan eksempelvis opfyldes gennem aktiviteter i KFUM. En virksomhed kan således indgå en økonomisk aftale med KFUM om en given aktivitet, og et givent beløb, og dermed opnå en skattebesparelse på det tilsvarende beløb. Sponsoratet er således udgiftsneutralt set fra virksomhedens side.  

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 18.15.