0.1. Regnskab for 2011
Inden mødet havde PC opstillet Boldklubbens regnskab for 2011 samt foretaget en afstemning mellem årets resultat og den likviditetsmæssige udvikling. Årets resultat blev negativt med knap 59.000 kr., hvilket bestyrelsen finder tilfredsstillende. Det negative resultat skyldes i hovedsagen engangsudgifter i form af køb af bærbar pc, lejeomkostninger til TK, køb af trænermapper samt køb af skilte på de nyetablerede skabe på fodboldgangen, Nøkkerosevej 23. I løbet af 2011 har Boldklubben desuden opprioriteret deltagelse i Forbundsmesterskaberne under KFUMs Idrætsforbund, omkostningsgodtgørelser til Børnefodbold samt materialekøb til Børnefodbold og til Ungdomsfodbold.

Bestyrelsen vil i 2012 sætte fokus på udgifter til tøjvask samt Boldklubbens betalinger til KFUM Centralforeningen.

Bestyrelsen valgte registreret revisor, Nils Jørner til Boldklubbens revisor.

0.2. Budget for 2012
Inden mødet havde Svendsen udarbejdet et forslag til budget for 2012. Budgettet blev vedtaget med følgende ændringer: Der afsættes 5.000 kr. til diverse tryksager og 4.000 kr. til Ungdomsfodbolds kampe i provinsen.

Det samlede budget balancerer med knap 1.190.000 kr.
1. Orientering fra kassereren.
Punktet blev behandlet under punkt 0.1. og 0.2.
2. Bøder og gebyrer til DBU København.
Intet nyt.

0.3. Godkendelse af referat
af bestyrelsesmødet afholdt onsdag den 16. november 2011
Referatet blev godkendt.

0.4. Meddelelser
Svendsen oplyste, at DBU København har modtaget et afbud til unionens konsulentordning, og at der derfor er mulighed for at få tilknyttet en konsulent til Børnefodbold allerede fra år 2012. Bestyrelsen valgte at udsætte spørgsmålet til år 2013. Dels er de nødvendige forberedelser ikke på plads, og dels mangler Boldklubben aktuelt de budgetmæssige forudsætninger for at betale for konsulentordningen. Konsulenten koster 20.000 kr. for et år, og bestyrelsen vil overveje at finde en egnet kandidat til funktionen i egne rækker.

0.5. Boldklubbens målsætninger
Flemming fremlagde status over Boldklubbens målsætningsarbejde. Flemming vil evaluere efteråret 2011 sammen med Magnus og Stine, hvad angår Børnefodbold og Ungdomsfodbold.

Flemming vil fastlægge initiativer og indsatsområder angående seniorfodbold for foråret 2012 i samarbejde med Kim de Fries.

Der vil i fremtiden blive foretaget kvartalsvise opfølgninger, hvad angår såvel opfyldelsen af Boldklubbens kvantitative målsætninger, som effekterne af valgte indsatsområder.

0.6. Banefordeling foråret 2012. Græs og kunstgræs i Emdrup
Svendsen vil skrive et udkast til banefordeling.

0.7. Børnefodbold
Punktet blev ikke behandlet, da Magnus var optaget af kamp med U12 Drenge. 

0.8. U7 Drenge og U8 Drenge
De to afdelinger træner for tiden sammen. I løbet af foråret skal afdelingerne opdeles i to selvstændige afdelinger. 

0.9. Materialer. Indkøb, politik og procedurer
Sørensen fortalte, at Sport Direct vil have forårets design klar i slutningen af januar. Herefter skal Boldklubbens vælge design til spilledragter samt vælge design og vareartikler til Boldklubbens WEB rum på Sport Directs hjemmeside.

Alle KFUMs hold skal i fremtiden, som udgangspunkt, have ens spilledragter hvad angår design, KFUM emblem og sponsorer. Boldklubbens hjemmedragt vil, som traditionelt, være hvid, blå og blå (trøje, busker og strømper). På udebane vil KFUM spille helt i blåt.

10. Instruktører til vægttræning
Vægttræningen skal i fremtiden foregå i Drengekorets tidligere hus på Nøkkerosevej 23. Da huset er angrebet af svamp, er uddannelsen af instruktører udsat. Men Boldklubbens har mange potentielle instruktører.

11. Sponsorer. Seniorfodbold
Kim de Fries fortalte, at arbejdet i Sponsorudvalget går godt. Udvalget forventer 18 til 20 VIP sponsorer i 2012. Udvalget vil forsøge at håndplukke sponsorer, der kan have gavn af hinanden, og sponsorer, der passer godt til KFUMs medlemmer. Det kunne for eksempel være en revisor eller en kørelærer.

Stine og Kim de Fries vil forsøge at etablere en sponsor væg med plads til sponsorernes visitkort.

12. Træneruddannelse
Da PC var optaget af civilt arbejde, blev punktet ikke behandlet.

13. KFUM Centralforeningen
Sørensen fortalte om arbejdet i Centralforeningens hovedbestyrelse. Omdannelsen af Drengekorets hus til styrketræningscenter er blevet forsinket på grund af svamp i huset. Jægersprislejren vil få udskiftet vinduer i løbet af marts 2012. Centralforeningen holder generalforsamling mandag den 26. marts 2012. Da Sørensen stiller op til valg på generalforsamlingen, skal Boldklubben have en ny repræsentant i hovedbestyrelsen.

14. Brugerbestyrelsen
Sørensen orienterede om arbejdet i Brugerbestyrelsen, der havde holdt møde tirsdag den 6. december 2011. Brugerbestyrelsen havde blandt andet talt om, hvordan man kan forbedre situationen med mørke områder på kunstgræsbanen. Måske bliver det nødvendigt at flytte nogle af lysmasterne tættere på banen. Brugerbestyrelsen talte også om muligheden for at spille fodbold på tennisbanerne om vinteren. Dette vil kræve flytbart underlag og kunstigt lys.

Der har tidligere været sonderinger i retning af at opføre en børneinstitution ved siden af spejderhytten, Nøkkerosevej 23. Disse planer er opgivet.

Sørensen gjorde opmærksom på, at lånere af huset, Nøkkerosevej 25 skal rydde op efter brug og feje gulvet.

15. Fysiske faciliteter. Skabe og lokaler
Svendsen skal foretage en fordeling af skabe i kælderen og i omklædningsrum, Nøkkerosevej 23.

16. Eventuelt
A. Elektronisk bookning af baner

Stine ønsker en elektronisk bookning af baner for eksempel i forbindelse med træningskampe. Bookningen kunne foregå gennem Boldklubbens hjemmeside.

B. Fest lørdag den 9. juni 2012
Café Parkens forpagter, Henrik Nyklit vil stå i spidsen for et arrangement, Nøkkerosevej 23. Arrangementet skal være for alle afdelinger og medlemmer under KFUM Centralforeningen. Programmet er ikke færdigt, men de foreløbige planer peger blandt andet på muligheden for opstilling af boder til en form for kræmmermarked.

C. Karin. Ferie
Karin oplyste, at Karin holder ferie fra mandag den 19. marts til mandag den 9. april.

D. Morskabsmaskiner
Som et apropos til Boldklubbens planer om at samarbejde med virksomheder, der tilbyder morskabsmaskiner, blev det oplyst, at én af Boldklubbens naboklubber tjener omkring 100.000 kr. årligt på et tilsvarende samarbejde.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag den 22. februar 2012 kl. 18.00.

Sager til opfølgning